辉煌明天拟按“5并1”基准进行股份合并及发行最多3.6亿股供股股份

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辉煌明天（01351）发布公告，董事会建议按将每5股每股面值0.1港元的已发行及未发行股份，合并为1股每股面值0.5港元的合并股份的基准落实股份合并。

为促成供股及配合本集团未来能够扩张及增长，同时为本公司集资提供更大灵活性，董事会建议将本公司法定股本由2亿港元（分为20亿股份）增加至6亿港元（分为60亿股份）（或于股份合并生效后，为12亿股合并股份）。增加法定股本须待股东于股东特别大会上藉通过一项普通决议案批准增加法定股本，方始作实。

待股份合并及增加法定股本生效后，董事会建议按于记录日期每持有1股合并股份获发3股供股股份之基准以认购价每股供股股份0.600港元进行供股，透过向合资格股东发行最多3.6亿股供股股份筹集最多约2.16亿港元（扣除开支前）（假设于记录日期或之前，除因股份合并之外，已发行股份总数并无变动）。

倘供股股份获悉数认购，则于扣除所有所需开支后，供股的最高估计所得款项净额约为2.07亿港元（假设于记录日期或之前，除因股份合并之外，已发行股份数目并无变动）。

于2026年9月15日（交易时段后），本公司与联席配售代理订立配售协议，以于最后接纳时限后按竭诚基准向独立承配人配售未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份，以认购未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份。未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份的配售价将不得少于认购价。